Corrie Marijs
De hele maand januari 2023 stond voor Corrie Marijs in het teken van bestralingen. Ze trof in het ZRTI betrokkenheid, deskundigheid en een bijzonder luisterend oor.
Jaarverslag
Bestuursverslag en jaarrekening
2022
Interviews
Debora Diepeveen & Linda van Sabben
Bij het ZRTI maken onze werknemers het verschil. Zij voeren de behandelingen uit, zij zorgen dat patiënten zich prettig voelen, zij waarborgen onze kwaliteit. Daarom investeren we veel in hun kennis en persoonlijke ontwikkeling. Met opleidingen natuurlijk én met alle ruimte om nieuwe paden te betreden. Linda van Sabben en Debora Diepeveen kunnen erover meepraten. Allebei hebben ze aanvullende taken naast hun toch al afwisselende functie.
Ingrid Koopman
Steeds ontwikkelen en vernieuwen. Het is nodig om onze patiënten de best mogelijke behandelingen te blijven bieden. Daarbij willen we niet uit het oog verliezen dat veranderingen soms merkbare gevolgen hebben voor patiënten. De cliëntenraad van het ZRTI helpt ons daarbij. Voorzitter Ingrid Koopman vertelt over het hoe en waarom.
Tom Harthoorn, Frank van den Heuvel & Inge Jacobs
Het ZRTI in Vlissingen en Roosendaal past een baanbrekende bestralingstechniek toe voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. De techniek waarbij de patiënt een dagelijks verhoogde dosis straling in minder sessies toegediend krijgt, heeft een lagere belasting voor de patiënt, geeft potentieel minder kans op bijwerkingen en is even effectief als een regulier bestralingsschema.
Mariët Raatgever
Naast onze vestiging in Roosendaal zit het Oncologiecentrum van het Bravis Ziekenhuis. Even de gang door en je staat bij de buren. Het is een van de ingrediënten voor de naadloze samenwerking tussen het OC Bravis en het ZRTI. Net als het gedeelde streven om patiënten de best mogelijke behandeling én zorg te bieden.
Elmy Osté & Anne Alblas
Op 7 februari werd hij binnengereden: het eerste Ethos Therapy bestralingstoestel van het ZRTI. Ofwel De Opaal, zoals wij het toestel noemen. Nieuw in alle opzichten. Er ging ruim 1,5 jaar voorbereidingen aan vooraf. Anne Alblas en Elmy Osté waren er nauw bij betrokken.
Voorwoord
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2022. We hebben hiervoor een bestuursverslag opgenomen, maar ook een verslag van het Stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht. Alle gremia hebben deze verslagen zelf opgesteld. We hebben met elkaar weer veel werk verzet. En dat terwijl ook 2022 een jaar was met onrust in de wereld door de Coronapandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, sterk gestegen energieprijzen en een hoge inflatie. Ondanks al deze onrust buiten de deur zorgden we er binnenshuis voor dat de dagelijkse zorg aan onze patiënten door kon gaan.
01. Algemene informatie
Algemene informatie
Inleiding
Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is.
Missie & visie
Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.
Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.
Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.
De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied. Ook behandelen we enkele goedaardige afwijkingen.
Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In het organogram is weergegeven hoe de organisatiestructuur verder is vormgegeven.
Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:
- Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
- Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
- ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
- Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)
02. Externe ontwikkelingen
Ook in 2022 had de Coronapandemie nog impact op de samenleving en daarmee op de zorgsector. Zeker in het begin van het jaar had het ZRTI te maken met veel verzuim van medewerkers met COVID-19. De continuïteit van de patiëntenzorg kon te allen tijde gewaarborgd worden. Per april 2022 is het periodieke crisismanagementteam (CMT) voor Corona gestopt. Gedurende het jaar bleef er uiteraard steeds aandacht voor een veilige werkomgeving, waarbinnen de werkzaamheden goed uitgevoerd konden worden. Voor het ZRTI leidde de pandemie in het afgelopen jaar niet tot een verminderde productie, waardoor het niet nodig was om aanspraak te maken op de compensatieregeling voor ziekenhuizen.
De verwachting is dat er in 2023 een nieuwe cao Ziekenhuizen afgesloten wordt met als resultaat fors hogere loonkosten. Deze ontwikkelingen, met daarbij grote (financiële) uitdagingen in de nabije toekomst (zoals het nieuwe EPD en geplande nieuwbouw) maken dat we gedegen moeten kijken naar de financiën en bedrijfsvoering van de organisatie voor de langere termijn. We doen dit in 2023 op basis van onze meerjarenraming.
In de zomer van 2022 is het Integraal Zorgakkoord vastgesteld. Hoe de daarin gestelde doelen hun effect gaan sorteren op de radiotherapie in het algemeen en het ZRTI in het bijzonder is nog niet duidelijk. Wel zorgen we ervoor dat we met onze samenwerkingspartners en binnen de netwerken waar we deel van uitmaken de ontwikkelingen volgen en meedenken over kansen en oplossingen.
03. Strategie en resultaten
Strategie en resultaten
Strategische koers
Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare samenwerkingspartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan 2020-2024. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In dit hoofdstuk belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2021 plaatsvonden.
In 2021 formuleerden we onze strategische koers tot 2035. Deze koers vormt de basis voor de komende jaren en de jaarplannen.
We bieden onze patiënten hoogwaardige radiotherapie door ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend te volgen. Op die manier kunnen we onze patiënten zo snel mogelijk helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben. In deze paragraaf blikken we terug op een aantal zaken die we op het gebied van hoogwaardige radiotherapie gerealiseerd hebben in 2022.
Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal voorbeelden van resultaten uit 2022 op het gebied van menselijke maat.
Van oudsher staat samenwerking met andere professionals centraal bij het ZRTI. Goede zorg is niet alleen het bieden van hoogwaardige radiotherapie en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt goed aansluit op en in samenspraak is met de zorg in de verwijzende ziekenhuizen en bij de huisarts. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een oncologische behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie, immunotherapie of chirurgie kan bestaan. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2022 inhoud hebben gegeven aan samenwerking en netwerkzorg.
Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.
We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2022 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.
04. Risicomanagement
Het ZRTI wordt in de uitvoering van haar strategie en bedrijfsvoering geconfronteerd met strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s. Ons risicomanagementbeleid is erop gericht deze risico’s in beeld te brengen en te beheersen of te verkleinen. Het risicomanagement is integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.
We wegen onze risico’s op basis van inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en een inschatting van de gevolgen voor het behalen van de doelstellingen van het ZRTI (impact). Wij hebben de belangrijkste risico’s, die hierna worden beschreven, in een risicomatrix geplaatst, waarbij wij rekening hebben gehouden met de operationele interne beheersingsmaatregelen.
Onze risico’s kunnen zich voordoen op het gebied van:
- Hoogwaardige radiotherapie
- Menselijke maat
- Betrouwbare samenwerkingspartner
- Aantrekkelijke werkgever
- Slim. stabiel en safe georganiseerd
Soft controls zijn de minder tastbare elementen in een organisatie, het zijn beheersmaatregelen gericht op het persoonlijk functioneren van medewerkers (denk bijvoorbeeld aan motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden).
05. Financiële ontwikkelingen
Financiële ontwikkelingen
Het ZRTI heeft een treasurystatuut ter ondersteuning van de realisatie van de strategische doelstellingen van het ZRTI, met als doel het waarborgen van de financiële continuïteit. Het ter beschikking staande maatschappelijke kapitaal is uitsluitend bestemd voor de activiteiten op het gebied van radiotherapie en de aanwending van dit maatschappelijke kapitaal dient te passen in de missie, visie en kernwaarden van het ZRTI. Het ZRTI heeft in haar intern beleid opgenomen dat speculatieve activiteiten en het streven om via treasury extra winsten te behalen, niet zijn toegestaan. Maandelijks wordt in de managementrapportage verantwoording afgelegd over het gevoerde treasurybeleid.
Het ZRTI heeft een solide financiële positie om de gestelde ambities te kunnen realiseren en (toekomstige) risico’s te kunnen beheersen.
|
Financiële ratio’s |
2022 |
2021 |
|
Resultaatratio |
|
|
|
Resultaatratio |
11,7% |
12,7% |
|
Ebitda marge |
22,5% |
27,6% |
|
Resultaat |
€ 1.785.647 |
€ 1.886.057 |
|
Opbrengsten |
€ 15.264.778 |
€ 14.727.560 |
|
Liquiditeit |
|
|
|
Quick ratio |
3,7 |
3,6 |
|
Current ratio |
3,7 |
3,6 |
|
DSCR |
2,4 |
2,4 |
|
Solvabiliteit |
|
|
|
Solvabiliteit |
64% |
59% |
|
Eigen vermogen |
€ 17.276.399 |
€ 15.289.624 |
|
Balanstotaal |
€ 26.863.235 |
€ 26.050.389 |
Het ZRTI heeft in 2022 opnieuw een bovengemiddeld hoog resultaat behaald en beschikt over een goede liquiditeit en solvabiliteit. Wij onderkennen dat het resultaat, de liquiditeit en de solvabiliteit vanuit maatschappelijk perceptief boven de verwachting liggen. Deze middelen zetten wij op korte termijn in voor de noodzakelijke investeringen, onder andere in een nieuw EPD en een Ethos versneller. Het ZRTI voldoet met deze resultaten aan de ratio’s gesteld door de externe financiers waaronder een minimale DSCR van 1,4 en een solvabiliteit van 25%.
De meerjarenraming is eind 2022 in samenwerking met Finance Ideas geactualiseerd. Hieruit komt naar voren dat de toekomstige investeringen in medische apparatuur, ICT en vastgoed op de middellange en lange termijn (+ 10 jaar) een dusdanig beslag leggen op de financiën. Het opbouwen van een sterke financiële uitgangspositie, waar het ZRTI de afgelopen jaren vorm aan heeft gegeven, is daarom gewenst. Deze investeringen zetten druk op het bedrijfsresultaat en kunnen leiden tot negatieve bedrijfsresultaten. Het ZRTI heeft als beleid om nu een financiële buffer op te bouwen die de komende jaren kan worden aangewend, zodat hoogwaardige radiotherapie in Zeeland en West-Brabant behouden blijft. Het ZRTI is transparant in haar beleid naar stakeholders en waarborgt dat dit beleid niet leidt tot onnodig hogere tarieven. Het ZRTI heeft er dan ook voor gekozen om in de tariefonderhandelingen met de zorgverzekeraars niet meer te vragen dan is overeengekomen in het Integraal Zorgakkoord.
De afschrijvingslasten zijn in 2022 evenals in 2021 en 2020 laag. Dit komt doordat investeringen in nieuwe medische apparatuur zijn uitgesteld en de te vervangen medische apparatuur volledig is afgeschreven. De investeringen 2022 bestaan met name uit de aanschaf van een nieuwe CT-scan en de verbouwing van het gebied waar de Ethos versneller komt te staan in het gebouw in Vlissingen.
In het resultaat over 2022 zijn de aanloop en onderzoekskosten voor de implementatie van het nieuwe EPD á € 0,4 mln opgenomen in de winst- en verliesrekening. Dit is één van de voornaamste redenen dat het resultaat ten opzichte van vorig jaar afwijkt.
De toename van de solvabiliteit tot 64% wordt veroorzaakt door het positieve resultaat.
Het ZRTI beschikt over een liquiditeit van € 13.554.621 (2021: € 12.642.000). In 2022 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. In 2022 is € 1.305.000 afgelost waardoor de uitstaande leningen eind 2022 uitkomen op € 5.851.250. De uitstaande leningen zijn bedoeld voor financiering van de gebouwen, de (medische) inventaris en ICT-infrastructuur met een boekwaarde van € 10.978.000. Het ZRTI beschikt daarmee over een gezonde financiële positie.
Het ZRTI heeft in de jaarcijfers van 2021 een voorziening van € 243.972 gemaakt voor het terugbetalen van mogelijk te veel ontvangen CB-gelden. Eind 2022 heeft het ZRTI bericht ontvangen dat slechts een klein gedeelte van het gereserveerde bedrag (€ 17.000) terugbetaald moet worden waardoor het overige deel van de voorziening vrij valt in het resultaat.
Een korte financiële vooruitblik naar 2023.
Het ZRTI heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor 2023. De afspraken die zijn gemaakt zijn in overeenstemming met het Integraal Zorgakkoord wat in september 2022 door diverse partijen in de zorg, waaronder het ministerie van VWS, zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen is afgesloten. We verwachten, ondanks de verschuivingen in de productmix en een beperkte volumegroei, een gelijkblijvende opbrengst in 2023. Na de start van de onderhandelingen voor de contractering 2023 heeft de inflatie een vlucht genomen wat zich ook vertaalt naar de cao-onderhandelingen. Op dit moment zijn de uitkomsten van de onderhandelingen voor een nieuwe cao, die begin 2023 in zou gaan nog onduidelijk. In de afspraken met zorgverzekeraars is besproken dat wanneer de cao-stijging boven het verwachte ova-cijfer uitkomt dat we opnieuw rond de tafel gaan om de tarieven te bespreken.
Het jaar 2023 staat in het teken van twee grote (voorbereidende) projecten:
- Implementatie online adaptieve radiotherapie (zie ook paragraaf 3.2): in het 1e kwartaal 2023 wordt een nieuwe medische versneller in gebruik genomen (de Ethos), waarmee we onze doelstelling realiseren voor online adaptieve radiotherapie. Voor de ingebruikname zijn de bestralingsruimte en het gebied daaromheen in 2022 grondig verbouwd.
- Elektronisch patiëntendossier: in 2022 is met ChipSoft een overeenkomst gesloten voor de aanschaf van het elektronisch patiëntendossier HiX. Met de aanschaf zal het ZRTI ook in de toekomst aan wet- en regelgeving kunnen voldoen en wordt de digitale uitwisseling met de verwijzende ziekenhuizen verbeterd. Het project zal geheel 2023 in beslag nemen waarbij voor diverse disciplines gebruik wordt gemaakt van externe advisering. Zie ook paragraaf 3.2)
De investeringen in 2023 (€ 5 miljoen) hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf van een nieuwe versneller en de aanschaf van het EPD. Beide investeringen worden uit eigen middelen betaald.
Hoewel het niet als zodanig in het jaarplan 2023 is benoemd, is de huisvesting en dan met name de financiële vertaalslag daarvan, een onderwerp dat in 2023 nader wordt uitgewerkt. Het betreft het verder in kaart brengen van de financiële consequenties zodat verdere besluitvorming kan plaats vinden.
We verwachten in 2023 een beperkt positief resultaat. De verwachte daling van het resultaat ten opzichte van 2022 wordt enerzijds veroorzaakt door de (eenmalige) projectkosten (o.a. externe inhuur, advieskosten en trainingen) voor het EPD en anderzijds door de toename van de afschrijvings- en servicekosten van de nieuwe medische versnellers en het EPD. Ook dragen de hogere kosten voor personeel en de indexaties van leveranciers bij aan de verwachte daling van het resultaat ten opzichte van 2022.
De personele formatie zal voor de reguliere functies gelijk blijven.
06. Maatschappelijke betrokkenheid
Eind september 2015 hebben de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
Het ZRTI sluit zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen:
- SDG #1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
- SDG # 3: Goede gezondheid en welzijn
- SDG #5: Gendergelijkheid
- SDG #10: Ongelijkheid verminderen
Het ZRTI sluit zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen:
- SDG #7: Betaalbare en duurzame energie
- SDG #9: Industrie, innovatie en infrastructuur
- SDG #12: Verantwoorde consumptie en productie
07. Governance
Governance
Raad van bestuur
Stafbestuur
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.
De toepassing van de Governancecode Zorg komt onder andere tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.
Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.
De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren.
Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.
De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat waarin wederzijds vertrouwen leidend is.
Tot slot
De jaarrekening 2022 van het ZRTI is opgenomen in een separaat document. De jaarrekening van het ZRTI is vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht op 10 mei 2023.
Meer ervaringsverhalen van patiënten of medewerkers lezen? Benieuwd naar het toekomstplan of de werkwijze van het ZRTI? Bezoek onze website: www.zrti.nl
Suggesties of opmerkingen naar aanleiding van dit bestuursverslag? We horen het graag via info@zrti.nl.