Wie binnenstapt bij het ZRTI krijgt al aan de balie een warm welkom. Onze receptionisten Susanne Dreessen-van Blerck en Cocky Adriaanse-Huiszoon zorgen er afwisselend voor. Met een lach, met persoonlijke aandacht en een vriendelijk woord. Ook in de afgelopen coronaperiode.
Al jaren scoort het ZRTI een ruime 9 in patiënttevredenheidsonderzoeken. Daar zijn we trots op, want het laat zien dat we patiënten steeds op de eerste plek zetten. Iedereen binnen het ZRTI is daarop gericht. Ook de collega’s van het Bedrijfsbureau. Zij ondersteunen en faciliteren de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met patiënten.
Jan Harmsen had al goede verhalen gehoord over het ZRTI. Toen hij zelf een behandellocatie moest kiezen, hoefde hij dan ook niet lang over na te denken. In het ZRTI voelde hij zich als mens echt gezien.
De overlevingskansen van kankerpatiënten zijn de afgelopen 30 jaar met 22 procent gestegen. Dat komt door vroegtijdige diagnose, maar zeker ook door nieuwe, doelgerichte behandelingen. Steeds weer worden er nieuwe methodes ingezet. Ook bij het ZRTI. Zo zijn we vorig jaar gestart met stereotactische bestraling van uitzaaiingen in het bot, ook wel ossale stereotaxie genoemd.
Welke innovatieve technieken dragen bij aan een doelgerichtere behandeling? Welke nieuwe oplossingen kunnen nevenschade van bestraling verder voorkomen? Daphne van Kampen en Fiere Claassen volgen alle grote ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. En geven daarover vanuit het stafbestuur advies aan onze raad van bestuur.
Al sinds onze oprichting is er een nauwe band tussen het ZRTI en het Erasmus Medisch Centrum. Vorig jaar bekrachtigden we die in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Remi Nout, afdelingshoofd Radiotherapie van het Erasmus MC, en Kees Griep, lid van onze raad van bestuur, vertellen over de voordelen van deze samenwerking.
Ook in 2021 gingen de behandelingen van patiënten in het ZRTI met veel zorg en persoonlijke aandacht door. Ondanks de onzekerheid en de maatregelen van de Coronacrisis stonden we klaar voor onze patiënten en hebben we veel bereikt. Wij vertellen u in dit bestuursverslag graag over onze resultaten van het afgelopen jaar.
Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is.
Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.
Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.
Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.
De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied. Ook behandelen we enkele goedaardige afwijkingen.
Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. Het managementteam bestaat uit de medisch manager, manager paramedici, manager fysica & ICT, de manager finance & control, de bestuurssecretaris en de manager vastgoed. Deze laatste wordt in deeltijd ingevuld, gecombineerd met een van de bestuurdersrollen. De functie van de manager finance & control wordt in 2022 definitief vervuld, nadat deze enige jaren op interim-basis is vormgegeven.
Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:
Sinds de ontdekking van het COVID-19 virus in China in december 2019 is er sprake van een wereldwijde pandemie met veel patiënten en slachtoffers. In februari 2020 werden de eerste COVID-19 besmettingen in Nederland geconstateerd, waarna het virus ook hier snel om zich heen greep. Helaas stond 2021 nog steeds voor een groot deel in het teken van deze pandemie. Evenals in 2020 kwam het crisismanagementteam (CMT) regelmatig bijeen en volgden we de maatregelen van de overheid. Dankzij het ADRZ en het Bravis ziekenhuis konden onze medewerkers zich in een vroeg stadium laten vaccineren. Er was steeds aandacht voor een veilige werkomgeving, waarbinnen de werkzaamheden goed uitgevoerd konden worden. We zijn opgelucht dat het aantal besmettingen binnen het ZRTI tot op heden beperkt is gebleven. Alle behandelingen zijn doorgegaan, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit.
De hoop was dat met de komst van de vaccins de impact op de ziekenhuiszorg af zou nemen en dat 2021 een overgangsjaar zou zijn waarna de Coronacrisis onder controle zou zijn. Inmiddels zien we dat verschillende besmettingsgolven elkaar opvolgen, met de daarbij gepaard gaande maatregelen. Het precieze verloop van COVID-19 blijft erg moeilijk te voorspellen. Ook in 2022 zullen onze patiënten, medewerkers en het ZRTI te maken hebben met maatregelen rondom COVID-19.
Ondanks COVID-19 hebben we onze blik in het afgelopen jaar ook weten te richten op de toekomst. Zo formuleerden we onze strategische koers en actualiseerden we ons strategisch HRM-beleid.
We bieden onze patiënten hoogwaardige radiotherapie door ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend te volgen. Op die manier kunnen we onze patiënten zo snel mogelijk helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben. In deze paragraaf blikken we terug op een aantal zaken die we op het gebied van hoogwaardige radiotherapie gerealiseerd hebben in 2021.
Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal resultaten dat we in 2021 behaald hebben op het gebied van menselijke maat.
Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door nog beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. Ook binnen de beroepsverenigingen vervullen we onze rol en werken we samen om radiotherapie blijven te ontwikkelen. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2021 inhoud hebben gegeven aan samenwerking.
Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.
We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2021 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij ICT, informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Het ZRTI wordt in de uitvoering van haar strategie en bedrijfsvoering geconfronteerd met strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s. Ons risicomanagementbeleid is erop gericht deze risico’s in beeld te brengen en te beheersen of te verkleinen. Het risicomanagement is integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.
De mate waarin het ZRTI bereid is risico’s te lopen bij het nastreven van haar doelstellingen verschilt per doelstelling en per risicocategorie (‘risicoacceptatie’). De risicogrenzen zijn vastgelegd in het risicomanagementdocument en zijn bepaald voor de inrichting van de administratieve organisatie en de genomen interne beheersingsmaatregelen.
Het nemen van risico’s is inherent aan het besturen van een organisatie. We streven naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering door een bewuste afweging te maken tussen onze doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen. We vergroten hiermee de kans op het behalen van onze strategische doelstellingen.
We beoordelen en vergelijken de risico’s in een risicomatrix. Het risico wordt visueel weergegeven door kans x impact. Hiermee wegen we onze risico’s op basis van inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en een inschatting van de gevolgen voor het behalen van de doelstellingen van het ZRTI (impact). Grote risico’s hebben een mogelijke impact op de financiële continuïteit van het ZRTI of hebben een significant niet-financiële impact, bijvoorbeeld de veiligheid van onze patiënten en medewerkers. Wij hebben de belangrijkste risico’s, die hierna worden beschreven, in een risicomatrix geplaatst, waarbij wij rekening hebben gehouden met de operationele interne beheersingsmaatregelen.
Onze risico’s kunnen zich voordoen op het gebied van:
Soft controls zijn de minder tastbare elementen in een organisatie, het zijn beheersmaatregelen gericht op het persoonlijk functioneren van medewerkers (denk bijvoorbeeld aan motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden). Door de gerichte inzet van soft controls kan een cultuur ontstaan waarin goed gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt ontmoedigd.
Het ZRTI heeft een treasurystatuut ter ondersteuning van de realisatie van de strategische doelstellingen van het ZRTI, met als doel het waarborgen van de financiële continuïteit van het ZRTI. Het ter beschikking staande maatschappelijke kapitaal is uitsluitend bestemd voor de activiteiten op het gebied van radiotherapeutische zorg en de aanwending van dit maatschappelijke kapitaal dient te passen in de missie, visie en kernwaarden van het ZRTI.
Treasury is geen winstgerichte functie. Dat betekent dat speculatieve activiteiten en het streven om via treasury extra winsten te behalen, niet zijn toegestaan. Het ZRTI heeft de volgende doelstellingen ten aanzien van de treasuryfunctie geformuleerd:
Jaarlijks wordt er een treasury jaarplan opgesteld. Het treasury jaarplan is een afgeleide van de (meerjaren)begroting. Dit plan bevat het beleid, de doelstellingen, het mandaat en de treasurytaken voor het komend jaar. Het treasury jaarplan valt altijd binnen de kaders van het treasurystatuut en het daarin geformuleerde beleidskader. Maandelijks wordt in de managementrapportage verantwoording afgelegd over het gevoerde treasurybeleid.
Het uitgangspunt is dat het ZRTI in principe geen gebruik maakt van financiële derivaten, behalve als er geen goede alternatieve oplossing beschikbaar is. Het ZRTI maakt derhalve geen gebruik van financiële derivaten.
Het ZRTI heeft een solide financiële positie om de gestelde ambities te kunnen realiseren en (toekomstige) risico’s te kunnen beheersen.
|
Financiële ratio’s |
Doelstelling |
2021 |
2020 |
|
Resultaatratio |
|
|
|
|
Resultaatratio |
1% - 3% |
12.7% |
4,7% |
|
Resultaat |
|
€ 1.886.057 |
€ 664.134 |
|
Opbrengsten |
|
€ 14.727.560 |
€ 14.005.389 |
|
Liquiditeit |
|
|
|
|
Quick ratio |
>1,0 |
3,6 |
3,6 |
|
Current ratio |
>1,0 |
3,6 |
3,6 |
|
DSCR |
>1,4 |
2,36 |
1,60 |
|
Solvabiliteit |
|
|
|
|
Solvabiliteit |
25% |
59% |
50% |
|
Eigen vermogen |
|
€ 15.489.624 |
€ 12.317.772 |
|
Balanstotaal |
|
€ 26.050.389 |
€ 24.842.020 |
Het ZRTI heeft in 2021 een bovengemiddeld hoog resultaat behaald en beschikt over een goede liquiditeit en solvabiliteit. Wij onderkennen dat het resultaat, de liquiditeit en de solvabiliteit vanuit maatschappelijk perceptief boven de verwachting ligt. Deze middelen zetten wij op korte termijn in voor de noodzakelijke investeringen.
Het ZRTI staat aan de vooravond van een aantal significante investeringen in medische apparatuur, ICT en vastgoed. Deze investeringen leggen de komende paar jaar een groot beslag op de liquiditeitsbehoefte van het ZRTI en leiden naar waarschijnlijkheid tot een periode van negatieve bedrijfsresultaten. Het ZRTI heeft als beleid om nu een financiële buffer op te bouwen die de komen jaren kan worden aangewend, zodat hoogwaardige radiotherapie in Zeeland en West-Brabant behouden blijft. Het ZRTI is transparant in haar beleid naar stakeholders en waarborgt dat dit beleid niet leidt tot onnodig hogere tarieven. Anders gezegd, ondanks dit beleid is het ZRTI toch in staat om de gemiddelde kosten van een behandeling te laten dalen.
De toename van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 komt enerzijds door een toename van het aantal behandelingen (met name door inhaalzorg uit 2020) en anderzijds door een daling van de overige bedrijfskosten, door een stelselwijziging op de verwerking van groot onderhoud. Vanaf 1 januari 2021 wordt er geen voorziening groot onderhoud meer gevormd voor de medische versnellers en gebouwen. Groot onderhoud wordt vanaf heden geactiveerd en afgeschreven. In 2021 wordt er derhalve geen dotatie aan deze voorziening meer verantwoord onder de overige bedrijfskosten (2020: (€ 262.000). De opgebouwde voorziening is per 1 januari 2021 vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen.
De afschrijvingslasten zijn in 2021, evenals in 2020, laag doordat investeringen in nieuwe medische apparatuur zijn uitgesteld en de te vervangen medische apparatuur volledig is afgeschreven. Medio 2021 zijn de kaders van de strategische koers 2021 – 2035 vastgesteld en zijn de onderhandelingen gestart voor de aanschaf van nieuwe medische apparatuur. Eind 2021 is de nieuwe CT-scan aangeleverd en deze is medio januari 2022 klinisch in gebruik genomen. De investeringen 2021 bestaan dan ook met name uit de aanschaf van een nieuwe CT-scan en de verbouwing van de bijbehorende ruimte. Begin 2022 is de aanschaf van een nieuwe versneller voor 2022 en 2024 overeengekomen.
De toename van de solvabiliteit tot 59% (2020: 50%) komt met name doordat het eigen vermogen is toegenomen door het resultaat 2021 en de vrijval van de voorziening groot onderhoud.
Het ZRTI beschikt over een liquiditeit van € 12.642.000 (2020: € 9.512.000). In 2021 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. In 2021 is € 1.305.000 afgelost waardoor de uitstaande leningen eind 2021 uitkomen op € 7.156.250. De uitstaande leningen zijn bedoeld voor financiering van de gebouwen, de (medische) inventaris en ICT-infrastructuur met een boekwaarde van € 10.978.000. Het ZRTI beschikt daarmee over een gezonde financiële positie.
MSZ-regeling 2021 Radiotherapie
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kwamen in 2021 nadere regelingen overeen inzake de financiële afwikkeling van COVID-19. De MSZ-accent regeling 2021 voor de radiotherapie kent een compensatie voor het beschikbaar houden van de reguliere zorg en daarmee de compensatie voor productie-uitval.
Het ZRTI heeft begin 2021 te maken gehad met een inhaalzorg voortkomend uit uitgestelde zorg 2020. We zullen geen gebruik maken van de MSZ-regeling 2021 voor de radiotherapie aangezien over heel 2021 per saldo geen sprake is van productie-uitval.
Voor 2022 wordt er wederom een MSZ-regeling opgesteld. De radiotherapie zal echter buiten deze nieuwe regeling vallen, aangezien de ervaring is dat de oncologische zorg en daarmee ook de radiotherapie ondanks het afschalen van de reguliere zorg veelal door blijft gaan.
Een korte financiële vooruitblik naar 2022.
Het ZRTI continueerde de overeenkomsten met de zorgverzekeraars voor 2022. In de overeengekomen tarieven is rekening gehouden met de veranderende kostprijzen door nieuwe medische behandelprotocollen. We verwachten, ondanks de verschuivingen in de productmix en een beperkte volumegroei, een gelijkblijvende opbrengst. Het jaar 2022 staat in het teken van 3 grote (voorbereidende) projecten:
De investeringen in 2022 (€ 4,5 miljoen) hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf van een nieuwe versneller en de bijbehorende verbouwingskosten en overige (ICT-) voorzieningen. De investering zal uit eigen middelen worden betaald.
We verwachten in 2022 een beperkt positief resultaat. De verwachte daling van het resultaat ten opzichte van 2021 wordt enerzijds veroorzaakt door de (eenmalige) projectkosten (o.a. externe inhuur, advieskosten en trainingen) en anderzijds door de toename van de afschrijvings- en servicekosten van de nieuwe medische versnellers.
De personele formatie zal voor de reguliere functies gelijk blijven.
Eind september 2015 hebben de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
Het ZRTI sluit zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen:
Het ZRTI sluit zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen:
Per 1 januari 2020 zijn Kees Griep en Peter Jongens na een periode van waarneming benoemd tot raad van bestuur van het ZRTI. Samen vervullen zij 1 FTE raad van bestuur. Kees Griep werkt daarnaast als radiotherapeut-oncoloog en Peter Jongens vervult de functie van manager vastgoed.
Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.
De cliëntenraad van het ZRTI heeft in mei 2021 afscheid genomen van voorzitter de heer A. de Jong, vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Zijn functie is intern ingevuld. De formatie van de cliëntenraad bestond vanaf dat moment weer uit een formeel toegestane bezetting. In december heeft één cliëntenraadslid zich voortijdig als lid teruggetrokken.
Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.
De missie van het ZRTI (het bieden van hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving) en de drie kernwaarden (toewijding, vakmanschap en verbondenheid) zijn beeldbepalend voor de koers en keuzes van het ZRTI. Deze missie, oftewel de maatschappelijke betekenis, en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop de raad van toezicht inhoud geeft aan zijn toezicht-, klankbord- en werkgeversrol. Dit in combinatie met de bepalingen in de statuten, reglementen en de principes uit de Governancecode Zorg 2017. De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat, waarin wederzijds vertrouwen leidend is.
De jaarrekening 2021 van het ZRTI is opgenomen in een separaat document. De jaarrekening van het ZRTI is vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht op 11 mei 2022.
Meer ervaringsverhalen van patiënten of medewerkers lezen? Benieuwd naar het toekomstplan of de werkwijze van het ZRTI? Bezoek onze website: www.zrti.nl
Suggesties of opmerkingen naar aanleiding van dit bestuursverslag? We horen het graag via info@zrti.nl.
